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O chamado caso dos hidrocarbonetos, atualmente em julgamento em Espanha e com Víctor de Aldama no centro, teve origem em alertas enviados por Portugal. Segundo o jornal El País, as informações chegaram esta quarta‑feira à Procuradoria Europeia.
Alegações e valores em causa
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Procuradoria Europeia: 28 milhões desviados para Portugal em fraude de combustíveis em Espanha
De acordo com a reportagem, as autoridades portuguesas informaram a Procuradoria Europeia (EPPO) sobre operações financeiras suspeitas envolvendo De Aldama e outros empresários espanhóis. As comunicações apontam para o desvio de um total de 27,9 milhões de euros de empresas do setor dos combustíveis.
O período referido nas alegações abrange os anos 2022 e 2024. As mensagens enviadas a Bruxelas sugerem que os fundos teriam sido transferidos para estruturas criadas em Portugal com o propósito de ocultar a origem dos recursos.
Modo de operação apontado
Segundo o El País, o esquema envolveria a utilização de empresas de fachada sediadas em território português para movimentar e dissimular os valores. A reportagem indica que essa rede de sociedades funcionaria como intermediária nas transações.
Estado do processo
O caso está a ser julgado em Espanha, com De Aldama referido como figura central do processo. As informações sobre o alegado desvio e os meios de branqueamento foram remetidas à EPPO por Portugal, segundo o jornal.
As peças públicas sobre o processo permanecem limitadas. O que se conhece até agora baseia‑se nas comunicações divulgadas pelo El País e no registo da participação da Procuradoria Europeia no acompanhamento das informações recebidas.
